«Панамский архив»: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру. Иностранная пресса о россии и не только Каким способом общения владеют золотые лягушки

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о панамских офшорах, принадлежащих людям из близкого окружения Владимира Путина. Речь прежде всего идет о друге детства России музыканте-виртуозе Сергее Ролдугине и акционере Юрии е.

Всего же в международном расследовании идет речь о 12 семьях российских больших чиновников и 12 мировых лидерах — все они оказались владельцами панамских офшоров.

По данным расследования, с президентом Путиным могут быть связаны офшоры, оборот по счетам которых превышает $2 млрд. Информация об этом содержится в документах, принадлежащих панамской офшорной компании Mossack Fonseca, которые Международный консорциум журналистских расследований получил от своего источника. Опубликовав свое расследование совместно с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, журналисты предоставили право на публикации более сотне изданий по всему миру. В самой компании Mossack Fonseca уже назвали произошедшую утечку документов об офшорах преступлением. Представители компании заявили, что являются добропорядочной фирмой и будут отстаивать свое имя в суде.

Российская часть расследования в основном посвящена юношескому другу президента России Сергею Ролдугину. Он не только виолончелист-виртуоз, но и крестный отец Марии, одной из дочерей президента Путина, а также миноритарный акционер банка «Россия» бизнесмена Юрия Ковальчука. Как следует из опубликованных материалов, Ролдугин владеет двумя офшорными компаниями, оборот одной из них превышает $2 млрд.

Журналистам показалось подозрительным, что эти офшоры заключали выгодные сделки c крупными российскими компаниями. По версии СМИ, их владельцы обладали инсайдерской информацией. Часть сделок спустя некоторое время расторгалась по вине крупного партнера компании офшоров Ролдугина. Эта же фирма получала значительные средства за срыв договора. Этим офшорным компаниям также прощались миллионные долги. Одна из фирм, принадлежащих Ролдугину, также владела долей в 12,5% в компании VI (раньше называлась Video International). Она была создана экс-министром печати , умершим в прошлом году в США.

В Кремле было известно о готовящейся публикации в отношении Ролдугина и других знакомых президента Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий несколько дней назад назвал это расследование «очередным вбросом, претендующим на объективность». В понедельник, комментируя опубликованное расследование, Песков сообщил, что в Кремле ожидают продолжения информационных вбросов против Владимира Путина и России. «Ждем продолжения. Продолжение будет, могу анонсировать за эту организацию», — сказал он.

Сергея Ролдугина называют преданным Путину бессребреником, который лишь номинально управляет этими компаниями. Авторы расследования считают, что компании аккумулируют средства в интересах президента России, однако подчеркивают, что его подпись ни на одном из документов не стоит.

Немецкое издание Neue Zürcher Zeitung в связи с публикацией называет музыканта и бизнесмена Ролдугина «номинальным держателем денег Путина». Издание The Irish Times отмечает, что Ролдугин выступает как «прикрытие для друзей Путина, а возможно, и для самого Путина».

Западные издания уже называют утечку документов «Панамагейтом» — по аналогии со знаменитым Уотергейтом, который стоил карьеры президенту США . Среди других государственных деятелей в скандалах с офшорами замешаны президент Украины Петр , президент Сирии и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Девид Гюннлейгссон. Около 15 тыс. граждан Исландии уже подписали петицию с требованием об отставке Гюннлейгссона.

Британское издание The Guardian называет публикацию консорциума «беспрецедентной утечкой документов» и иллюстрирует данные, приведенные в статье, видеорядом с изображением российского президента под названием «Как спрятать миллиард долларов». Издание отмечает, что подписи президента России нет ни на одном из документов, но приходит к выводу, что все эти сделки не состоялись бы без его «патронажа».

В журнале Slate приводится высказывание экс-сотрудника спецслужб США , который называет скандал «самой большой утечкой в истории журналистики, связанной с данными».

В то же время американское издание в публикации о скандале не стало выносить имя Путина в заголовок. В нем фигурирует словосочетание «мировые лидеры». Фамилия Путина встречается в материале лишь один раз, где отмечается, что Сергей Ролдугин и Юрий Ковальчук являются близкими знакомыми российского президента.

Стоит отметить, что сам Путин в декабре 2013 года в послании Федеральному собранию заявил, что доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорах, должны облагаться налогами по российскому законодательству: «Хотите в офшорах — пожалуйста, но деньги сюда», — заявил тогда президент.

По данным исследования Boston Consulting Group, из $2 трлн частных состояний россиян пятая часть спрятана в офшорах.

Самый скромный скандал

Скандал вокруг офшора Петра Порошенко хоть и выглядит самым скромным, но в то же время президент Украины может потерять на этом кризисе больше всех. Уже сейчас на Украине считают, что расследование Международного журналистского консорциума однозначно похоронит надежды Порошенко на второй президентский срок.

У Порошенко обнаружили офшорную компанию Prime Asset Partners Limited, по которой не прошло ни одной транзакции. Офшоры в собственности президента Порошенко — не самая яркая украинская новость, все и так знали, что кондитерская зарегистрирована в офшорной юрисдикции. В данном случае люди, управлявшие бизнесом украинского президента летом 2014 года, выстраивали обычную схему продажи украинских крупных активов — то есть выполняли предвыборные обещания президента. Возможно, пытаясь при этом уйти от налогов. Но продажи до сих пор не произошло, а нарушение, если оно было, тянет на административный штраф. Дело в том, что этот офшор не был указан наряду с другими в декларации президента Украины за 2014 год.

Журналисты упирают на выпуск 1000 акций по $1, которые на 100% состоят в собственности Петра Порошенко. И вот эту тысячу долларов не указал в декларации президент Украины.

Интересно, как раскручивается этот скандал на Украине. Его оперативно осветили три центральных телеканала страны, включая государственный «Первый национальный», а «фишкой» текста на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) стала перебивка действий президента Украины по регистрации офшора с боями в Донбассе.

Регистрация компании шла в августе 2014 года одновременно с гибелью украинских солдат в Иловайском котле.

«1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса» — так выглядит одна из самых невинных цитат на сайте OCCRP.

Проблемой Порошенко является то, что именно он обещал своей стране «жить по-новому» два года назад и именно сейчас градус недовольства борьбой с коррупцией в стране достиг своего пика.

Тут, как говорится, каждое лыко в строку — и громкая публичная антикоррупционная кампания , и очевидный провал реформирования с неоправданно затянувшейся отставкой генпрокурора Виктора Шокина. Последний изящно отомстил Порошенко, уволив в последний день работы главного реформатора прокуратуры своего заместителя . Уволены следователи, которые расследовали дело «бриллиантовых прокуроров». Судебная реформа, о которой много говорили, но которая так и не началась. И даже скандал с публикацией об украинской коррупции влиятельной The New York Times, которую президент Порошенко сначала назвал «частью гибридной войны против Украины», а потом после града критики через сутки был вынужден извиняться.

Губернаторы, депутаты и другие

«В мировой хозяйственной практике вывод средств на т.н. офшоры (т.е. компании, зарегистрированные в юрисдикциях, не взимающих налог на прибыль и не сообщающих третьим лицам информацию о собственниках таких компаний) чрезвычайно распространен, — говорит адвокат из департамента налогового консалтинга ФБК. — Во-первых, это обеспечивает экономию на налогах, во-вторых, таким образом достигается гибкость дальнейшего распоряжения денежными средствами, и, в-третьих, данный инструмент позволяет обеспечить конфиденциальность фактического собственника денежных средств на счету офшорной компании».

Поскольку само по себе существование компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, является вполне законным, способы вывода средств на офшоры весьма разнообразны. Например, офшорная компания может как непосредственно, так и через выступающего от ее имени агента (либо специальную структуру типа партнерства) участвовать в торговой деятельности, аккумулируя прибыль, полученную от перепродажи товаров. Также офшорная компания может быть получателем дивидендов, которые поступают к ней, минуя сложную цепочку других компаний, необходимых для получения всех возможных налоговых льгот в отношении таких дивидендов.
Разновидностями указанных способов получения средств являются торговля офшорной компанией ценными бумагами, недвижимостью, зачастую через специально созданные фонды. Кроме того, офшорные компании могут получать и выдавать займы. Таким образом, заключает Парамонов, законных способов поместить денежные средства на счета офшорных компаний существует множество.

В ходе расследования выяснилось, что губернаторы, депутаты и их родственники тоже владеют иностранными офшорами, хотя по закону не имеют на это права.

Один из них — губернатор Псковской области , которого журналист считает причастным к своему избиению в 2010 году. Согласно опубликованным материалам, жена Турчака владела акциями компании Burtford Unicorp Inc. (Британские Виргинские острова) с 2008 по 2015 год.

Губернатор Челябинской области в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. Как следует из документов, он не избавился от актива при вступлении на должность губернатора в 2014 году, хотя был обязан.

Депутат , в прошлом успешный бизнесмен, владеет панамской компанией Delcroft Real Estate с 2011 года. Авторы расследования обнаружили его связь с компаний Bariton Consultants с 2007 года. Изначально на его имя была выписана генеральная доверенность, а в 2009 году Звагельский подписал соглашение о передаче принадлежащих ему акций в трастовое управление.

Один из самых богатых депутатов Госдумы, единоросс Михаил , связан с компанией EuroImpex Group Corp, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Хотя компания официально оформлена на гражданку Сейшел, в 2013 и в 2015 годах выяснилось, что настоящим бенефициаром компании является именно Слипенчук.

Поскольку в мае 2013 года вступил в силу ряд антикоррупционных законов, по которым депутатам и госслужащим запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями офшорных компаний, то политики и чиновники в течение трех месяцев должны были избавиться от зарубежных активов.

Кроме того, в 2015 году вступил в силу закон о деофшоризации, по нему российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если она превышает 10% от общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.

Слипенчук, в частности, обязан был прекратить доверительное управление этим имуществом или уйти с занимаемой должности. Слипенчук, судя по документам MF, не сделал ни того, ни другого. В комментарии «Новой» депутат утверждает, что продал свой пакет в этой компании еще в 2007 году.

Еще одному депутату от партии власти Александру у авторы расследования приписывают владение компанией AED International Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. До 2011 года депутат владел 100% акций компании, но примерно за месяц до выборов в передал пакет акций в пользу дочери.

В материале журналистов отмечается, что по декларациям Бабаков — один из самых бедных депутатов Госдумы, однако, по их данным, его семья владела помимо зарубежных компаний еще и зарубежной недвижимостью.

По данным государственных реестров Франции, семья депутата Бабакова владела роскошным поместьем недалеко от Версаля, бывшей резиденцией французских королей, а также квартирой в Париже, рядом с Эйфелевой башней. Дочь Бабакова Ольга при передаче ей AED International Limited в качестве адреса указала квартиру в Лондоне площадью 100 кв. м. Апартаменты принадлежат риелторской компании. В 2010 году квартира выставлялась на аренду и стоила почти £5 тыс. (230 тыс. рублей) в месяц, что больше официального месячного дохода депутата Бабакова за тот год. Благодаря документам об AED International, у журналистов появились веские основания предполагать, что депутат Бабаков и его давний бизнес-партнер могут являться конечными собственниками крупного холдинга VS Energy, который управляет не только энергетическими активами на Украине, но и дорогой недвижимостью (например, киевской гостиницей «Премьер-палас»). СМИ уже давно связывали этот холдинг с Гинером и Бабаковым.

В расследовании фигурирует и сенатор Сулеймен Геремеев, который представляет в верхней палате парламента Чеченскую Республику. Геремеев вел дела компании Grant Pacific Corporation (БВО) с 2004 по 2006 год по доверенности. Авторы расследования подчеркивают, что на тот момент владение подобной компанией не являлось нарушением закона. Офшорная компания, к которой имел отношение Геремеев, владеет в России Малоярославецким заводом сухих строительных смесей. Он был запущен в начале 2005 года и выпускал штукатурку, шпатлевку, стяжки и плиточные клеи марки Сompomix. Сейчас завод находится в процессе ликвидации.

Жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова фигуристка , согласно документам MF, является бенефициаром компании Carina Global Assets Ltd, тоже зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компания была ликвидирована в ноябре прошлого года. Авторы расследования считают, что Навка как жена высокопоставленного госслужащего, чтобы не нарушать законодательство, должна была сделать это раньше. Между тем сам Песков, комментируя скандальный доклад, заявил, что не будет рассказывать, когда именно он зарегистрировал брак с олимпийской чемпионкой, назвав свою женитьбу «личным делом».

В расследовании также упоминается и близкий к Путину совладелец банка «Россия» миллиардер Юрий Ковальчук, который якобы перевел более $1 млрд в офшорную компанию Sandalwood Continental. Эти средства поступили от контролируемого российским кипрского банка. Sandalwood Continental выдала несколько кредитов офшорной фирме Ozon, владеющей горнолыжным курортом «Игра», совладельцем которого является Ковальчук. Там, кстати, отмечала свадьбу , которую называют дочерью российского президента.

«Это расследование возрождает в народе представление об элите как о коррумпированной структуре. Примерно такое сознание присутствовало у наших граждан с конца 1970-х годов, и сейчас оно возрождается. Мощного перелома в настроениях общества в ближайшее время ждать не стоит, но галочку люди себе поставят», — считает политолог . По его словам, сейчас в отношении Путина идет «мощная информационная атака», которая «со временем может укрепить неприятие нынешней ситуации в обществе, а со временем и изменить отношение в обществе к самому Путину».

Политолог говорит, что кампания по разрушению репутации власти идет давно и в ней участвует множество не связанных друг с другом субъектов вне и внутри страны. По его прогнозам, массив таких материалов на фоне определенного кадрового застоя во власти будет увеличиваться, а фигуранты расследования могут попасть под новые санкции Запада. Никто не знает, когда и будет ли вообще достигнута критическая масса подобных «разоблачений», считает Игнатов, однако в итоге «она может оказать влияние на электоральное поведение граждан».

Панамская золотистая лягушка относится к отряду бесхвостые. Земноводное впервые обнаружили в 2010 году во время экспедиции в панамские вечнозеленые леса биологи из Зенкенбергского института немецкого города Франкфурт-на-Майне.

Ученые приезжают в этот девственный район уже второй раз. В прошлую поездку они обратили внимание на необычное лягушачье кваканье, раздававшиеся из густых зарослей.

Именно пение с незнакомым тембром выдало присутствие неизвестного вида лягушек. При тщательном поиске поющих самцов, зазывающих самку для спаривания, обнаружить не удалось. Но зато удача улыбнулась биологам при повторных поисках незнакомой амфибии.

Неизвестный ранее вид лягушек предстал перед удивленными натуралистами, подобное открытие в 21 веке большая редкость для исследователей. «Несмотря на то, что мы довольно быстро отличили вокальную партию самцов, призывающих к спариванию, от тембров других известных нам бесхвостых земноводных, мы очень долго не могли поймать ни одного экземпляра из-за чрезвычайно густой растительности в лесу.


Когда нам это удалось, то мы обнаружили, что амфибия окрашивает пальцы в ярко-желтый при прикосновении, почему мы и назвали новый вид — «лягушка, окрашивающая в желтый», — заявил руководитель немецких ученых Андреас Херц журналистам.

Внешние признаки панамской золотистой лягушки

Размер этой лягушки всего лишь два сантиметра. Панамская золотистая лягушка окрашена в ярко-желтый цвет.

У этой удивительной амфибии есть интересная особенность: при прикосновении кожа лягушки оставляет на ладонях золотистый след.


Распространение и места обитания золотистых лягушек

Панамская золотистая лягушка обитает в труднодоступном районе Центрального Панамского хребта, встречается в водоемах, скрывающихся в густых лесных зарослях.

Размножение панамских золотых лягушек

Панамская золотистая лягушка относится к так называемым дождевым лягушкам, у которых отсутствует стадия головастика. Маленькие лягушата сразу выходят из икринок, минуя личиночную стадию.
Особенности пигментации лягушки.


Самка откладывает яйца в наполненные водой полости растений и покидает «детей», которых в дальнейшем охраняет самец.

Является ли окрашивающее вещество ядовитым или нет, предстоит выяснить ученым, проведя тщательный химический анализ. Может просто красящий пигмент нестойкое соединение и разлагается при соприкосновении.

В чем причина нестойкости пигмента ученым нужно выяснить причины. Как указывает Херц, неясно, является ли желтая краска лягушачьим ядом, защищающим амфибию от хищников, или пигмент вообще не имеет никакого практического значения для земноводного. На этот и многие другие вопросы специалисты найдут ответ только тогда, когда познакомятся с анализом состава лягушачьей краски.

Сегодня на Дальнем Востоке и в других регионах нашей страны на Первом канале прошла очередная интеллектуальная телеигра под названием "Кто хочет стать миллионером?". Здесь можно ознакомиться с кратким обзором игры, а также узнать все ответы в игре "Кто хочет стать миллионером?" от 1.07.2017.

В игре принимали участие такие игроки:

  1. Первая пара игроков:
  2. Вторая пара игроков: Олег Митяев и Виктор Зинчук

Вопросы первой паре игроков

Лариса Рубальская и Анатолий Вассерман

1. Кто или что со мной «по моему хотенью» в детской песне?

2. Какой ответ традиционно дают на загадку: «Зимой и летом одним цветом»?

3. Кто такая жужелица?

4. Какую причёску носит Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря»?

5. Какое число в русском лото прозвали «стульчиками»?

6. За чем гоняется лирический герой песни Юрия Кукина?

7. Каким словом называется главный художественный музей Мюнхена?

8. В каком городе нет метрополитена?

9. Кто стал главным героем фильма «Одиссея» режиссёра Жерома Салля?

10. Грим какого цвета в японском театре кабуки символизирует силу, храбрость, справедливость?

11. Каким способом общения владеют панамские золотые лягушки?

Вопросы второй паре игроков

Олег Митяев и Виктор Зинчук

1. Какой фразой иронично желают удачи?

2. Как называется комедия Эльдара Рязанова?

3. Какая звезда упомянута в названии песни Виктора Цоя?

4. Где легкоатлеты соревнуются в метании?

5. Что из этого не посуда?

6. Какой период времени упомянут в названии романа Габриэля Гарсиа Маркеса?

7. Сколько игроков в команде по кёрлингу?

8. Какая европейская столица стоит на реке Бык?

9. Памятник кому в Португальском городке Саброза называют «Мальчик, пускающий кораблики»?

10. Кто стал последним в 20 веке нобелевским лауреатом из России?

11. В каком случае на паруснике «берут рифы»?

12. В каком фильме Джеймс Бонд официально женился?

13. Какой термин появился в 1917 году благодаря рецензии Гийома Аполлинера на балет «Парад»?

Ответы на вопросы первой пары игроков

  1. лесной олень
  2. насекомое
  3. дреды
  4. за туманом
  5. пинакотека
  6. Воронеж
  7. Жак Ив Кусто
  8. красный
  9. язык жестов

Ответы на вопросы второй пары игроков

  1. Флаг тебе в руки!
  2. "Гараж"
  3. по имени Солнце
  4. в секторе
  5. вафельница
  6. сто лет
  7. Кишинёв
  8. Фернану Магеллану
  9. Жорес Алфёров
  10. при сильном ветре
  11. "На секретной службе Её Величества"
  12. сюрреализм

Первая пара игроков нацелилась на несгораемую сумму в 400 тысяч рублей, но игроки не смогли ее выиграть и ушли с пустыми руками. Вторая пара игроков преодолела взятый барьер несгораемой суммы в 100 тысяч рублей, игроки ушли с передачи с выигрышем в 400 тысяч рублей.

"Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты" - так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала "панамские досье" (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с "панамскими досье".

Что такое "панамские досье"

В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2016 года.

Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности". Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Что известно о Mossack Fonseca

Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.

Основатели компании - выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.

По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.

Что стало известно из "панамских досье"

В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.

Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2011 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.

В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. "За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить", - говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.

Контекст

Таинственные компании, как выяснили журналисты, оказались связаны с близкими к Путину людьми. Так, фирмой Sandalwood управлял банк "Россия" Юрия Ковальчука, которого часто называют личным банкиром Путина, а компания International Media Overseas, согласно итогам расследования, принадлежит известному виолончелисту Сергею Ролдугину, который называл себя другом российского президента.

Кто еще упоминается в "Панамских досье"

Описанная сделка - одна из нескольких десятков аналогичных транзакций на общую сумму не менее 2 миллиардов долларов, которые связаны с близкими к Путину людьми или компаниями, следует из "панамских досье". Часть денег, оседавших на счетах офшорных фирм, контролируемых "людьми Путина", как утверждают авторы расследования, тратилась на личные нужды чиновников.

Так, в 2010 и 2011 году Sandalwood одолжила 11,3 миллиона долларов офшорной компании Ozon, которая владеет элитным лыжным курортом "Игора" в Ленинградской области, пишет участвовавшая в расследовании The Guardian. А в 2013 году этот курорт якобы стал местом празднования свадьбы Екатерины Тихоновой, которую агентство Reuters в декабре назвало младшей дочерью Владимира Путина.

Впрочем, лично Путин, судя по всему, никакими офшорными активами не владеет. По крайней мере в документах Mossack Fonseca никаких указаний на это нет. При этом "Панамские досье" проливают свет на офшорные активы 12 бывших и нынешних мировых лидеров или членов их семей. Среди них - украинский президент Петр Порошенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и исландский премьер Сигмундур Давид Гуннлёйгссон. В документах фигурируют имена в общей сложности 140 политиков и мировых знаменитостей. Как выяснилось, к офшорными схемам также прибегали аргентинский футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан, которому принадлежит не менее шести компаний под управлением Mossack Fonseca.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung. Обрабатывал их целый ряд изданий совместно с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Речь идет о документации юридической фирмы Mossack Fonseca, которая предположительно помогала состоятельным клиентам создавать подставные компании в Панаме, остающейся одним из последних оплотов банковской тайны.

Многие СМИ, в том числе Wall Street Journal, уже давно пытались отслеживать источники и местонахождение денег некоторых упомянутых в документах личностей и семейств. Однако эта утечка дает редкую возможность взглянуть на обстановку в широкой перспективе и позволяет понять кое-что новое о глобальных потоках финансов.

Масштаб операций поражает воображение. Старые друзья и приближенные российского президента Владимира Путина за прошедшие годы перекачали через Панаму два миллиарда долларов, сообщает в своем докладе ICIJ. Официальный представитель Кремля уже назвал этот доклад примером «путинофобии». С Панамой также, как утверждается, были связаны член семьи китайского президента Си Цзиньпина, король Саудовской Аравии и сын малайзийского премьер-министра Наджиба Разака (Najib Razak). Зять г-на Си и саудовские власти отказались дать ICIJ свой комментарий, а сын г-на Наджиба заявил консорциуму, что он вел с помощью панамской компании «международный бизнес».

Контекст

Исландия и «панамское досье»

Süddeutsche Zeitung 05.04.2016

Путин не числится в «Панамском архиве»

Русская служба RFI 04.04.2016
В документах также упоминается ряд западных лидеров, в том числе премьер-министр Исландии Сигмюндюре Давиде Гюннлейгссон (Sigmundur David Gunnlaugsson), несколько членов британского парламента и покойный отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. ICIJ утверждает, что у него есть данные о примерно 140 лидерах и политиках, а также о сотнях других людей, создававших компании в Панаме в последние 40 лет.

Сам факт создания такой компании или открытия банковского счета в Панаме не может служить доказательством того, что человек совершил какие-либо преступления. Некоторые упомянутые в документах личности уже заявили, что панамские счета и фирмы требовались им для законных деловых операций. Mossack Fonseca так же подчеркнула, что она «не поощряет и не поддерживает никакую незаконную деятельность». ICIJ и его партнеры работали с «Панамскими документами» целый год, однако для того, чтобы речь могла идти о чьей бы то ни было уголовной ответственности, еще потребуется немало усилий.

Разумеется, это не мешает прессе уже сейчас делать поспешные выводы. Странным образом многие из журналистов фокусируются на теме уклонения от налогов. По их мнению, документы демонстрируют, с какой легкостью богачи используют панамское законодательство о банковской тайне, против которого уже долгое время выступают борцы с уклонением от налогов по всему миру, чтобы «скрывать» свои средства.

Ученик экономиста левого толка Тома Пикетти (Thomas Piketty) Габриэль Зукман (Gabriel Zucman), в прошлом году опубликовавший книгу против офшорных налоговых убежищ, в своем комментарии ICIJ, как и следовало ожидать, заявил: «Эти сведения показывают, насколько глубоко укоренились в мире офшоров вредоносные и преступные практики».

Организация экономического сотрудничества и развития, называющая Панаму «последним настоящим налоговым убежищем», явно надеется, что скандал вынудит эту центрально-американскую страну изменить законы о банковской тайне. Некоторые государства — в частности, Австралия, Германия и Британия — либо уже начали налоговые расследования в отношении своих граждан, упомянутых в документах, либо обещают их начать.

Налоги — это, безусловно, важно. Однако трудно понять, как можно в данном случае считать главным вопросом, заплатили ли владельцы панамских компаний налоги в полном объеме. Намного важнее вопрос о том, откуда у чиновников и политиков из разных стран столько денег.

Очевидным образом в «Панамских документах» важную роль играют некоторые из наиболее недемократических и непрозрачных режимов. Перед нами — наглядное свидетельство, показывающее как узкие круги влиятельных фигур, обогащающихся благодаря таким режимам, перебрасывают за границу свои деньги.

Западным правительствам следует обратить особое внимание на предположения ICIJ о том, что некоторые из фигурирующих в документах операций были направлены на обход западных санкций против режимов или отдельных лиц. Кроме того, граждане России и Китая, бесспорно, заслуживают того, чтобы больше знать о финансовых делах своего руководства. Стоит отметить, что в эпоху интернета информация дойдет до них, несмотря на все попытки их правительств этому воспрепятствовать.

Все эти аспекты «Панамских документов» заслуживают углубленного рассмотрения — и в прессе, и среди избирателей, и, возможно, в судах различных стран. Было бы ошибкой раньше времени ограничиться проблемой уклонения от налогов. В данном случае этот любимый спорт политического класса стал бы ложной мишенью. Доходы и зарубежные счета политиков — намного важнее.



Есть вопросы?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: